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        东莞市方达资源财产股份公司[gōngsī]关于监事告退的告示_AG环亚电游国际游戏

        日期:2018-10-08 11:16:08编辑作者:AG环亚电游国际游戏

        证券代码[dàimǎ]:600656 证券简称:ST方源 告示编号:临2010-71

        东莞市方达资源财产股份公司[gōngsī]

        关于监事告退的告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        2010年7月9日,,公司[gōngsī]第六届监事会监事吕学军、程靖向监事会递交了告退申请。吕学军因原因申请辞去所任公司[gōngsī]职工代表[dàibiǎo]监事职务,程靖因事情变换辞去所任监事职务。

        按照《公司[gōngsī]章程》的划定,吕学军老师[xiānshēng]和程靖老师[xiānshēng]的告退自告退申请送达监事会之日起生效。本公司[gōngsī]将尽快召开职工大会。,职工代表[dàibiǎo]监事;并将尽快召开监事会及暂且股东大会。,监事。

        特此告示

        东莞市方达资源财产股份公司[gōngsī]

        董事会

        二零一零年七月十二日

        证券代码[dàimǎ]:600656 证券简称:ST方源 告示编号:临2010-72

        东莞市方达资源财产股份公司[gōngsī]

        关于职工代表[dàibiǎo]监事任职[rènzhí]的告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        东莞市方达资源财产股份公司[gōngsī]2010年次职工大会。于2010年7月9日在珠海市香洲区人民[rénmín]西路291号日荣大厦。公司[gōngsī]总部。会议室召开。本次会议决定如下:

        鉴于吕学军老师[xiānshēng]已辞去所任职[rènzhí]工代表[dàibiǎo]监事职务,程靖老师[xiānshēng]已辞去所任股东监事职务;与会职工赞成程靖老师[xiānshēng]为六届监事会职工代表[dàibiǎo]监事。

        程靖老师[xiānshēng]简历如下:

        程靖,男,44岁,本科,副主任[zhǔrèn]药师(副传授级),执业。药师。2006年9月-2009年6月,中山市新特药公司[gōngsī]副总司理;2009年6月至今,本公司[gōngsī]总司理;2009年9月15日-2010年7月9日,本公司[gōngsī]监事。

        特此告示

        东莞市方达资源财产股份公司[gōngsī]

        董事会

        二零一零年七月十二日

        证券代码[dàimǎ]:600656 证券简称:ST方源 告示编号:临2010-73

        东莞市方达资源财产股份公司[gōngsī]

        六届董事会第三十七次会议决定告示

        暨召开公司[gōngsī]2010年次

        暂且股东大会。的通知

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        由任昌建老师[xiānshēng]提议并召集,东莞市方达资源财产股份公司[gōngsī]六届董事会第三十七次会议于2010年7月12日以通信方法召开。本次会议以邮件、传真[chuánzhēn]向董事发出会议通知;会议共发出9张表决票,应收到表决票为9票。会议召开切合法令、律例及《公司[gōngsī]章程》的划定。

        按照会议通知约定的表决票反馈时间,截至到2010年7月12日(礼拜一),董事会秘书共收到任昌建老师[xiānshēng]、余蒂妮密斯。、白荣涛老师[xiānshēng]、车学东老师[xiānshēng]、蒋根福老师[xiānshēng]、万寿义老师[xiānshēng]、孙坚老师[xiānshēng]、李龙老师[xiānshēng]等8位董事的表决票;李佳董事未反馈意见。,视为弃权。会议决定如下:

        1、以7票同意、2票弃权(蒋根福董事、李佳董事),审议。并通过《关于转让湖北天瑞旅店股份公司[gōngsī]股权的议案》。

        为保障[bǎozhàng]资产安详,公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]东莞市方达环宇环保产物贩卖公司[gōngsī]拟将所持湖北天瑞旅店股份公司[gōngsī]33.90%股权转让给本公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]珠海信实企业[qǐyè]治理咨询公司[gōngsī]。详见本公司[gōngsī]同日披露。的“出售[chūshòu]资产告示”。

        本议案尚需经公司[gōngsī]2010年次暂且股东大会。审议。。

        蒋根福董事弃权来由为:珠海信实设立景象。不明[bùmíng]。

        2、以7票同意、2票弃权(蒋根福董事、李佳董事),审议。并通过《关于湖北天瑞旅店股份公司[gōngsī]增资扩股的议案》。

        本公司[gōngsī]于2010年6月28日接到湖北天瑞旅店股份公司[gōngsī](下简称:天瑞旅店)股东会通知。经其股东提议,天瑞旅店拟举行增资扩股,方案如下:

        (1)增资方法:股东同比例现金增资。

        (2)增资扩股事项[shìxiàng]:

        ①以遏制2009年12月31日经审计。的净资产158219984.08元为作价依据[yījù],并在此上打85折举行增资扩股;

        ②拟增资134486986元,共5000万股,折合每股2.6897元。

        为保持[bǎochí]本公司[gōngsī]对天瑞旅店的节制权,董事意公司[gōngsī]在资金允许景象。下介入增资扩股。鉴于天瑞旅店对本公司[gōngsī]还有1400万元债务未清偿,因此本公司[gōngsī]将以此债权冲抵应缴出资[chūzī],冲抵后,本公司[gōngsī]尚需付泛起金31591088元。

        本议案尚需经公司[gōngsī]2010年次暂且股东大会。审议。。

        蒋根福董事弃权来由为:珠海信实设立景象。不明[bùmíng]。

        3、以8票同意、1票弃权(李佳董事),审议。并通过《关于提请股东大会。免去李佳老师[xiānshēng]董事职务的议案》。

        李佳老师[xiānshēng]于2009年6月24日经公司[gōngsī]2009年次暂且股东大会。审议。通过当选为公司[gōngsī]董事,自2009年11月起,李佳老师[xiānshēng]持续缺席多次董事会,未推行董事和勤勉。

        按照公司[gōngsī]章程第九十九条划定:“董事持续两次未能切身出席[chūxí],也不委托。董事出席[chūxí]董事会会议,视为不能推行职责,董事会该当发起股东大会。予以[yǔyǐ]撤换”,公司[gōngsī]董事意提请股东大会。免去李佳老师[xiānshēng]董事职务。

        4、以8票同意、1票弃权(李佳董事),审议。并通过《关于董事候选人的议案》。

        经公司[gōngsī]股东辽源大成投资。公司[gōngsī]提名并经董事会审议。,王明华老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]六届董事会董事候选人。

        王明华,男,出生[chūshēng]于1970年1月8日,比年经验:2005年建立温州瑞峰实业。公司[gōngsī],任董事长;2008年11月-至今开办巨泰特种钢公司[gōngsī],任董事长兼总裁。;2009年10月当选为龙泉市工商联(总商会)常委、副会长;2010年3月-至今任辽源大成投资。公司[gōngsī]执行。董事兼司理。

        5、以8票同意、1票弃权(李佳董事),审议。并通过《关于召开2010年次暂且股东大会。的议案》。

        公司[gōngsī]定于2010年7月28日召开2010年次暂且股东大会。,事项[shìxiàng]如下:

        (1)会议时间:2010年7月28日(周三)上午[shàngwǔ]九点,会期半天

        (2)会议地址:珠海市香洲区人民[rénmín]西路366号千鹏旅店2楼会议室

        (3)会议议题:①关于调解董事的议案;②关于调解监事的议案;③关于转让湖北天瑞旅店股份公司[gōngsī]股权的议案;④关于湖北天瑞旅店股份公司[gōngsī]增资扩股的议案。

        (4)出席[chūxí]资格:

        ①公司[gōngsī]董事、监事及治理职员;

        ②截至2010年7月21日(周三)下午上海证券买卖所买卖竣过后,在证券挂号结算责任公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]挂号在册的本公司[gōngsī]股东均有权出席[chūxí]本次股东大会。;

        ③因故不能出席[chūxí]会议的股东可授权。委托。代理人出席[chūxí]。委托。代理人不必是公司[gōngsī]的股东。

        (5)出席[chūxí]挂号:

        ①法人股东由代表[dàibiǎo]人出席[chūxí]会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、代表[dàibiǎo]人身份证明打点挂号手续。;授权。委托。代理人出席[chūxí]会议的,代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的代表[dàibiǎo]人授权。委托。书(授权。委托。书格局见附件)及代理人本人身份证打点挂号手续。。

        ②天然人股东须持本人身份证、股东账户卡打点挂号手续。;授权。委托。代理人持本人身份证、授权。委托。书(授权。委托。书格局见附件)、委托。人身份证、委托。人股东账户卡打点挂号手续。。

        ③异地股东可在挂号日内接纳传真[chuánzhēn]、信函方法打点挂号,参会当日。需持本人身份证和股票账户核实。

        ④挂号时间:2010年7月25日上午[shàngwǔ]9:30-11:00,下午2:00-4:00

        ⑤挂号地址:广东省珠海市香洲区人民[rénmín]西路291号日荣大厦。8楼806室

        (6)事项[shìxiàng]:

        ①与会股东住宿[zhùsù]及交通[jiāotōng]费自理;

        ②接洽人:王寒朵

        ③接洽电话:(0756)2660313-817;传真[chuánzhēn]:(0756)2660878

        邮政编码:519070

        特此告示。

        东莞市方达资源财产股份公司[gōngsī]

        董事会

        二O一O年七月十二日

        附件:授权。委托。书

        2010年次暂且股东大会。授权。委托。书

        兹全权委托。 老师[xiānshēng]/密斯。代表[dàibiǎo]本人/本单元出席[chūxí]东莞市方达资源财产股份公司[gōngsī]2010年次暂且股东大会。,并代表[dàibiǎo]本人依照指示[zhǐshì]对议案投票。。

        表决意见。

        序号

        议案内容[nèiróng]

        同意

        否决

        弃权

        1

        关于调解董事的议案

        免去李佳董事职务

        王明华担当[dānrèn]董事

        2

        关于调解监事的议案

        免去徐述静监事职务

        于海担当[dānrèn]监事

        周云华担当[dānrèn]监事

        3

        关于转让湖北天瑞旅店股份公司[gōngsī]股权的议案

        4

        关于湖北天瑞旅店股份公司[gōngsī]增资扩股的议案


        委托。人: 委托。人身份证号:

        委托。人持有[chíyǒu]股数: 委托。人股东帐号:.

        受托人: 受托人身份证号:

        委托。日期

        证券代码[dàimǎ]:600656 证券简称:ST方源 告示编号:临2010-74

        东莞市方达资源财产股份公司[gōngsī]

        六届监事会第十三次会议决定告示

        本公司[gōngsī]监事会及监事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

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