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        宁波华翔:东莞证券有限责任公司关于公司改观2009年非果真刊行股_AG环亚电游国际游戏

        日期:2018-08-21 11:59:43编辑作者:AG环亚电游国际游戏

        关于宁波华翔改观召募资金投资项目标专项意见

        东莞证券有限责任公司关于宁波华翔电子股份有限公司

        改观 2009 年非果真刊行股票部门召募资金投资项目

        专项意见

        宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“刊行人”、“公司”或“宁波华翔”)

        经中国证券监视打点委员会证监容许[2010]199 号文许诺,于 2010 年 3 月向特

        定投资者非果真刊行人民币平凡股(A 股)7,340 万股,每股刊行价为 11.88 元。

        刊行价款总额为 87,199.20 万元,扣除各项刊行用度后的现实召募资金净额为

        85,077.38 万元。上述召募资金已于 2010 年 3 月 31 日所有到位,并经天健管帐

        师事宜全部限公司天健验[2010]77 号验资陈诉验证。

        东莞证券有限责任公司(以下简称“东莞证券”)作为刊行人此次非果真发

        行股票的保荐人,按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《中小企业板上市公

        司类型运作指引》等有关法令礼貌的要求,就刊行人拟改观部门召募资金投资项

        目举办了核查并颁发了专项意见。详细如下:

        一、改观前召募资金打算投资项目概述及现实行使环境

        (一)刊行人改观前的召募资金打算投资项目

        公司召募资金原打算实验轿车座椅头枕、坐垫项目(以下简称“原投资项目”

        或“座椅项目”),拟投入召募资金 12,120.58 万元,拟投入资金总额占该次募

        集资金总额的 14.25%。

        实验主体为宁波华翔,项目建树期为一年,试营期一年,投资接纳期(包罗

        建树期)为 4.15 年。

        项目达产后,具有年产 15 万套轿车座椅头枕、座垫产物的出产手段。估量

        该项目可实现年均匀贩卖收入为 18,650.25 万元,利润总额为 3,372.69 万元。

        (二)刊行人本次召募资金现实行使环境

        制止本核查意见出具日,原投资项目尚未开始投入召募资金。经 2011 年 9

        月 27 日召开的刊行人四届董事会第十一次集会会议审议通过,拟将原投资项目改观

        为年产 15 万套汽车高等复合内饰件(胡桃木)增资技改项目(以下简称“胡桃

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        关于宁波华翔改观召募资金投资项目标专项意见

        木项目”)。该议案尚需公司股东大会审议通过。

        二、刊行人召募资金投资项目改观打算

        刊行人拟将轿车座椅头枕、坐垫项目改观为年产 15 万套汽车高等复合内饰

        件(胡桃木)增资技改项目。改观后的项目业经浙江省象山县经济和信息化局象

        经技备[2011]042 号文存案许诺。

        胡桃木项目拟通过由刊行人增资全资子公司——宁波玛克特汽车饰件有限

        公司(以下称“宁波玛克特”)的方法,运用刊行人在浙江省象山县象西家产区

        已建厂房,由宁波玛克特认真建树两条年产 15 万套汽车高等复合内饰件出产线。

        胡桃木项目总投资 15,259.02 万元,个中:装备投资 5,335.20 万元,模具

        工装检具投资 3,500 万,用于车间装修改革用度 1,100.82 万元,装备调试及安

        装用度 800 万元,开拓用度 550 万元,铺底活动资金 3,973 万元。详细环境如下

        表所示:

        序号用度名称投资额(万元)占项目投入总资金的比例(%)

        一、静态部门11,286.0273.96

        1车间装修改革用度1,100.827.21

        2装备购买费5,335.2034.96

        3模具工装检具费3,500.0022.94

        4开拓用度550.003.60

        5装备调试及安装用度800.005.24

        二、动态部门3,973.0026.04

        1铺底活动资金3,973.0026.04

        总投资15,259.02100

        刊行人拟投入召募资金 12,120.58 万元,不敷部门由公司自筹办理。项目达

        产后估量可实现年贩卖收入 22,500 万元(不含税),年利润总额 5,736.98 万元。

        本次召募资金改观事件不组成关联买卖营业。

        三、刊行人改观部门召募资金投资项目标缘故起因

        座椅营业是公司新涉及的子行业,因为座椅属车辆安详配件,其产物要求较

        高,论证周期较长,再加上配套车型推迟上市,导致项目离批量供货尚需一段时

        间。原项目召募资金闲置时刻已高出一年,项目投入的详细时刻尚不能确定,为

        进步该部门召募资金的行使服从,董事会抉择拟改观座椅项目。座椅项目产物批

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        关于宁波华翔改观召募资金投资项目标专项意见

        量供货日期确定后,公司将行使自有资金实验该项目。

        依据公司中恒久成长筹划,胡桃木(真木)产物将是公司重点扶持的焦点产

        品之一。通过近几年的成长,公司产物已实现从单一零件向总成化、模块化产物

        的转变,为顺应整车厂对配套零部件厂商不绝进步的要求,以及汽车零部件行业

        日趋剧烈的竞争态势,公司将继承加大对重点产物、焦点产物的投入。从今朝已

        得到的相干车型的产物订单来看,为了建立企业的焦点竞争力,起劲应对行业激

        烈的市场竞争,公司必需继承加大对重点产物——胡桃木(真木)项目标投入。

        四、保荐人的专项意见

        在审视了刊行人董事会关于本次改观召募资金投资项目标议案后,东莞证券

        以为:刊行人本次将原召募资金投资项目“轿车座椅头枕、坐垫项目”改观为“年

        产 15 万套汽车高等复合内饰件(胡桃木)增资技改项目”,,思量了其自身所面对

        的市场情形和营业策划的现实环境,切合其营业成长筹划,具有可行性。改观原

        召募资金投资项目有利于进步召募资金的行使服从,切合上市公司及全体股东的

        好处。本次改观部门召募资金投资项目已经刊行人四届董事会第十一次集会会议审议

        通过,独立董事亦对此颁发了独立意见,除须提交刊行人股东大会审议外,已履

        行了须要的法令措施,没有违背中国证监会、深圳证券买卖营业所关于上市公司召募

        资金改观的有关划定。

        (以下无正文)

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        关于宁波华翔改观召募资金投资项目标专项意见

        本页无正文,为《东莞证券有限责任公司关于宁波华翔电子股份有限公司改观

        2009 年非果真刊行股票部门召募资金投资项目标专项意见》之签章页。

        保荐代表人署名:

        崔勇

        郑伟

        保荐机构:东莞证券有限责任公司

        年代日

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