<kbd id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></kbd><address id='aBfYXR96A4Ab3Uj'><style id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></style></address><button id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></button>

              <kbd id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></kbd><address id='aBfYXR96A4Ab3Uj'><style id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></style></address><button id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></button>

                      <kbd id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></kbd><address id='aBfYXR96A4Ab3Uj'><style id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></style></address><button id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></button>

                              <kbd id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></kbd><address id='aBfYXR96A4Ab3Uj'><style id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></style></address><button id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></button>

                                      <kbd id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></kbd><address id='aBfYXR96A4Ab3Uj'><style id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></style></address><button id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></button>

                                              <kbd id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></kbd><address id='aBfYXR96A4Ab3Uj'><style id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></style></address><button id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></button>

                                                      <kbd id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></kbd><address id='aBfYXR96A4Ab3Uj'><style id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></style></address><button id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></button>

                                                              <kbd id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></kbd><address id='aBfYXR96A4Ab3Uj'><style id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></style></address><button id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></button>

                                                                      <kbd id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></kbd><address id='aBfYXR96A4Ab3Uj'><style id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></style></address><button id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></button>

                                                                              <kbd id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></kbd><address id='aBfYXR96A4Ab3Uj'><style id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></style></address><button id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></button>

                                                                                  AG环亚电游国际游戏_[董事会]坚朗五金:董事集会会议事法则(2016年4月)

                                                                                  日期:2018-04-14 04:34:02编辑作者:AG环亚电游国际游戏

                                                                                  [董事会]坚朗五金:董事集会会议事法则(2016年4月)

                                                                                  时刻:2016年04月19日 11:03:43 中财网

                                                                                  [董事会]坚朗五金:董事会议集会会议事法例(2016年4月)










                                                                                  广东坚朗五金成品股份有限公司

                                                                                  Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD.











                                                                                  董事集会会议事法则









                                                                                  二〇一六年四月


                                                                                  目 录


                                                                                  第一章 总 则 .......................................................................................................... 2
                                                                                  第二章 董 事 .......................................................................................................... 2
                                                                                  第三章 董事会的构成和权柄 .................................................................................. 7
                                                                                  第四章 董事长 ........................................................................................................ 10
                                                                                  第五章 董事会组织机构 ........................................................................................ 11
                                                                                  第六章 董事集会会议案 ................................................................................................ 13
                                                                                  第七章 董事会集会会议的召集 .................................................................................... 14
                                                                                  第八章 董事会集会会议的关照 .................................................................................... 15
                                                                                  第九章 董事会集会会议的召开和表决 ........................................................................ 16
                                                                                  第十章 董事会集会会议记录 ........................................................................................ 20
                                                                                  第十一章 决策执行 .................................................................................................... 21
                                                                                  第十二章 议事法则的修改 ........................................................................................ 22
                                                                                  第十三章 附 则 ........................................................................................................ 22

                                                                                  广东坚朗五金成品股份有限公司

                                                                                  董事集会会议事法则



                                                                                  第一章 总 则



                                                                                  第一条 为明晰广东坚朗五金成品股份有限公司(以下称“公司”或“本公
                                                                                  司”)董事会的职责权限,类型公司董事会的议事方法和决定措施,促使公司董
                                                                                  事和董事会有用地推行其职责,进步公司董事会类型运作和科学决定程度,按照
                                                                                  《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以
                                                                                  下称“《证券法》”)、《上市公司管理准则》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》(以
                                                                                  下称《股票上市法则》)、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》
                                                                                  及其他相干法令、礼貌、规章、类型性文件,以及《广东坚朗五金成品股份有限
                                                                                  公司章程》(以下称“公司章程”)的有关划定,并团结本公司现实,拟定本法则。





                                                                                  第二章 董 事



                                                                                  第二条 公司董事为天然人,董事应具备推行职务所必需的常识、手艺和素
                                                                                  质,并担保其有足够的时刻和精神推行其应尽的职责。董事应起劲介入有关培训,
                                                                                  以相识作为董事的权力、任务和责任,认识有关法令礼貌,把握作为董事应具备
                                                                                  的相干常识。



                                                                                  有下列气象之一的,不能接受公司的董事:

                                                                                  (一)无民事举动手段可能限定民事举动手段;

                                                                                  (二)因贪污、行贿、侵略工业、调用工业可能粉碎社会主义市场经济秩序,
                                                                                  被判处刑罚,执行期满未逾五年,可能因犯法被剥夺政治权力,执行期满未逾五
                                                                                  年;

                                                                                  (三)接受休业清理的公司、企业的董事可能厂长、总裁,对该公司、企业
                                                                                  的休业负有小我私人责任的,自该公司、企业休业清理完结之日起未逾三年;

                                                                                  (四)接受因违法被吊销业务执照、责令封锁的公司、企业的法定代表人,
                                                                                  并负有小我私人责任的,自该公司、企业被吊销业务执照之日起未逾三年;

                                                                                  (五)小我私人所负数额较大的债务到期未清偿;


                                                                                  (六)国度公事员;

                                                                                  (七)被中国证券监视打点委员会(以下称“中国证监会”)处以证券市场
                                                                                  禁入赏罚,限期未满的;

                                                                                  (八)被证券买卖营业所果真认定不得当接受上市公司董事、监事、高级打点人
                                                                                  员的;

                                                                                  (九)最近三年内受到证券买卖营业所果真非难;

                                                                                  (十)因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案
                                                                                  观测,尚未有明晰结论意见。


                                                                                  (十一)法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件划定的其他内容。


                                                                                  违背本条划定推举、委派董事的,该推举、委派可能聘用无效。董事在任职
                                                                                  时代呈现本条气象的,公司扫除其职务。


                                                                                  第三条 董事由股东大会推举或改换,每届任期三年。董事任期届满,可连
                                                                                  选蝉联。董事在任期届满早年,股东大会不得无端扫除其职务。



                                                                                  董事任期从股东大会决策通过之日起计较,至本届董事会任期届满时为止。

                                                                                  董事任期届满未实时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍该当依照法令、行
                                                                                  政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定,推行董事职务。


                                                                                  董事可以由总裁可能其他高级打点职员兼任,但兼任总裁可能其他高级打点
                                                                                  职员职务的董事,总计不得高出公司董事总数的1/2。


                                                                                  在每届任期进程中增、补选的董事,其董事任期为当届董事会的剩余任期,
                                                                                  即从股东大会通过其董事提名之日起计较,至当届董事会任期届满后改选董事的
                                                                                  股东大会召开之日止。


                                                                                  第四条 董事选聘措施如下:


                                                                                  (一)单独或归并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提出
                                                                                  非独立董事候选人的提案,公司董事会、监事会、单独可能归并持有公司已刊行
                                                                                  股份1%以上的股东提出独立董事候选人的提案;

                                                                                  (二)董事会考核董事候选人资格;

                                                                                  (三)董事会通告董事候选人提案并提交股东大会审议;

                                                                                  (四)获股东大会通过的董事就任

                                                                                  第五条 董事该当遵遵法令、行政礼貌、规章、类型性文件和公司章程,对
                                                                                  公司负有下列忠实任务:



                                                                                  (一)不得操作权柄收受行贿可能其他犯科收入,不得侵略公司的工业;

                                                                                  (二)不得调用公司资金;

                                                                                  (三)不得将公司资产可能资金以其小我私人名义可能其他小我私人名义开立账户存
                                                                                  储;

                                                                                  (四)不得违背公司章程的划定,未经股东大会或董事会赞成,将公司资金
                                                                                  借贷给他人可能以公司工业为他人提供包管;

                                                                                  (五)不得违背公司章程的划定或未经股东大会赞成,与本公司订立条约或
                                                                                  者举办买卖营业;

                                                                                  (六)未经股东大会赞成,不得操作职务便利,为本身或他人谋取本应属于
                                                                                  公司的贸易机遇,自营可能为他人策划与本公司同类的营业;

                                                                                  (七)不得接管与公司买卖营业的佣金归为己有;

                                                                                  (八)不得私自披露公司奥秘;

                                                                                  (九)不得操作其关联相关侵害公司好处;

                                                                                  (十)法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件及公司章程划定的其他忠实
                                                                                  任务。


                                                                                  董事违背本条划定所得的收入,该当归公司全部;给公司造成丧失的,该当
                                                                                  包袱抵偿责任。


                                                                                  第六条 董事该当遵遵法令、行政礼貌、规章、类型性文件和公司章程,对
                                                                                  公司负有下列勤勉任务:


                                                                                  (一)应审慎、当真、勤勉地利用公司赋予的权力,以担保公司的贸易举动
                                                                                  切合国度法令、行政礼貌以及国度各项经济政策的要求,贸易勾当不高出业务执
                                                                                  照划定的营业范畴;

                                                                                  (二)应公正看待全部股东;

                                                                                  (三)实时相识公司营业策划打点状况;

                                                                                  (四)该当对公司按期陈诉签定书面确认意见。担保公司所披露的信息真实、
                                                                                  精确、完备;

                                                                                  (五)该当如实向监事会提供有关环境和资料,不得故障监事会可能监事行
                                                                                  使权柄;

                                                                                  (六)法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件及公司章程划定的其他勤勉
                                                                                  任务。



                                                                                  第七条 呈现下列气象之一的,董事应看成出版面声名并对外披露:


                                                                                  (一)持续两次未亲身出席董事会集会会议;

                                                                                  (二)任职期内持续十二个月未亲身出席董事会集会会议次数高出其间董事会总
                                                                                  次数的二分之一。


                                                                                  董事持续两次未能亲身出席,也不委托其他董事出席董事会集会会议,视为不能
                                                                                  推行职责,董事会该当提议股东大会予以撤换。


                                                                                  第八条 董事可以在任期届满条件出告退。董事告退该当向董事会提交书面
                                                                                  告退陈诉。



                                                                                  如因董事的告退导致公司董事会低于法定最低人数,可能独立董事告退导致
                                                                                  独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有管帐专业人士时,在
                                                                                  改选出的董事就任前,原董事仍该当依照法令、行政礼貌、部分规章、类型性文
                                                                                  件和公司章程划定,推行董事职务。


                                                                                  除前款所列气象外,董事告退自告退陈诉送达董事会时见效。


                                                                                  第九条 董事告退见效可能任期届满,应向董事会办好全部移比武续,其对
                                                                                  公司包袱的忠实任务,在任期竣事后并不妥然扫除,在告退见效或任期届满后3
                                                                                  年内如故有用。



                                                                                  董事对公司贸易奥秘保密的任务在其任期竣事后如故有用,直至该奥秘成为
                                                                                  果真信息。董事对公司所负的其他任务的一连时代该当按照公正原则抉择,视事
                                                                                  件产生与离任之间时刻的黑白,以及与公司的相关在何种环境和前提下竣事而
                                                                                  定。


                                                                                  第十条 未经公司章程划定可能董事会的正当授权,任何董事不得以小我私人名
                                                                                  义代表公司可能董事会行事。董事以其小我私人名义行事时,在第三方会公道地以为
                                                                                  该董事在代表公司可能董事会行事的环境下,该董事该当事先声明其态度和身
                                                                                  份。

                                                                                  第十一条 董事执行公司职务时违背法令、行政礼貌、部分规章、类型性文
                                                                                  件或公司章程的划定,给公司造成丧失的,该当包袱抵偿责任。

                                                                                  第十二条 公司设立独立董事。独立董事应凭证法令、行政礼貌、部分规章、
                                                                                  类型性文件、公司章程、《独立董事事变细则》的有关划定执行。



                                                                                  独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉任务。独立董事应凭证相干法
                                                                                  律、礼貌、公司章程的要求,当真推行职责,维护公司整体好处,尤其要存眷中


                                                                                  小股东的正当权益不受侵害。独立董事应独立推行职责,不受公司首要股东、实
                                                                                  际节制人、以及其他与公司存在好坏相关的单元或小我私人的影响。


                                                                                  独立董事该当确保有足够的时刻和精神有用地推行独立董事的职责,公司独
                                                                                  立董事至少包罗一名具有高级职称或注册管帐师资格的管帐专业人士。


                                                                                  独立董事每届任期三年,任期届满可以连选蝉联,但持续任期不得高出六年。

                                                                                  独立董事持续三次未亲身出席董事会集会会议,视为不能推行职责,董事会该当提议
                                                                                  股东大会予以撤换。


                                                                                  下列职员不得接受独立董事:

                                                                                  (一)在公司可能其隶属企业任职的职员及其直系支属、首要社会相关;

                                                                                  (二)直接或间接持有公司已刊行股份1%以上可能是公司前十名股东中的
                                                                                  天然人股东及其直系支属;

                                                                                  (三)在直接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东单元可能在公司前
                                                                                  五名股东单元任职的职员及其直系支属;

                                                                                  (四)在公司控股股东、现实节制人及其隶属企业任职的职员及其直系支属;

                                                                                  (五)为公司及其控股股东可能其各自隶属企业提供财政、法令、咨询等服
                                                                                  务的职员,包罗但不限于提供处事的中介机构的项目组全体职员、各级复核职员、
                                                                                  在陈诉上具名的职员、合资人及首要认真人;

                                                                                  (六)在与公司及其控股股东、现实节制人可能其各自的隶属企业有重大业
                                                                                  务往来的单元任职,可能在有重大营业往来单元的控股股东单元任职;

                                                                                  (七)近一年内曾经具有前六项所罗列气象之一的职员;

                                                                                  (八)被中国证监会采纳证券市场禁入法子,且仍处于禁入期的;

                                                                                  (九)被证券买卖营业所果真认定不得当接受上市公司董事、监事、高级打点人
                                                                                  员的;

                                                                                  (十)最近三年内受到中国证监会赏罚的;

                                                                                  (十一)最近三年内受到证券买卖营业所果真非难或三次以上传递品评的;

                                                                                  (十二)法令、礼貌、规章、类型性文件、公司章程、《独立董事事变细则》、
                                                                                  中国证监会、深圳证券买卖营业所(以下称“厚交所”)认定的其他气象。


                                                                                  前款第(一)项述条文所称直系支属是指夫妇、怙恃、后世等;前款第(一)
                                                                                  项,所称首要社会相关是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳半子、兄弟姐妹的夫妇、配
                                                                                  偶的兄弟姐妹等,所称重大营业往来是指需提交股东大会审议的事项可能厚交所


                                                                                  认定的其他重大事项。




                                                                                  第三章 董事会的构成和权柄



                                                                                  第十三条 公司依法设立董事会,董事会对股东大会认真。

                                                                                  第十四条 公司董事会由十一名董事构成,个中独立董事四名。公司设董事
                                                                                  长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数推举发生。

                                                                                  第十五条 董事会利用下列权柄:


                                                                                  (一)认真召集股东大会,并向股东大会陈诉事变;

                                                                                  (二)执行股东大会的决策;

                                                                                  (三)抉择公司的策划打算和投资方案;

                                                                                  (四)制订公司的年度财政预算方案、决算方案;

                                                                                  (五)制订公司的利润分派方案和补充吃亏方案;

                                                                                  (六)制订公司增进或镌汰注册成本、刊行股票、债券或其他证券及上市方
                                                                                  案;

                                                                                  (七)订定公司重大收购、收购本公司股票可能归并、分立、驱逐及改观公
                                                                                  司情势的方案;

                                                                                  (八)在股东大会授权范畴内,抉择公司对外投资、收购出售资产、资产抵
                                                                                  押、对外包管事项、委托理财、关联买卖营业等事项;

                                                                                  (九)抉择公司内部打点机构的配置;

                                                                                  (十)聘用可能解聘公司总裁、董事会秘书,按照总裁的提名,聘用可能解
                                                                                  聘公司副总裁及其他高级打点职员,并抉择其酬金事项和责罚事项;

                                                                                  (十一)制订公司的根基打点制度;

                                                                                  (十二)制订公司章程的修改方案;

                                                                                  (十三)打点公司信息披露事项;

                                                                                  (十四)向股东大会提请礼聘或改换为公司审计的管帐师事宜所;

                                                                                  (十五)听取公司总裁的事变讲述并搜查总裁的事变;

                                                                                  (十六)制定并向股东大会提交有关董事酬金的事项;

                                                                                  (十七)法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件或公司章程授予的其他职
                                                                                  权。



                                                                                  第十六条 公司董事会该当就注册管帐师对公司财政陈诉出具的非尺度审
                                                                                  计意见向股东大会作出声名。

                                                                                  第十七条 董事会审议公司收购或出售资产(不含原原料、燃料和动力以及
                                                                                  出售产物、商品等与一般策划相干的资产)、对外投资(含委托理财、委托贷款、
                                                                                  对子公司投资等)、提供财政扶助、租入或租出资产、签署打点方面的条约(含
                                                                                  委托策划、受托策划等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究或开拓项目
                                                                                  的转移、签署容许协议、关联买卖营业、对外包管、融资等事项的权限如下:


                                                                                  (一)董事会审议公司收购或出售资产(不含原原料、燃料和动力以及出售
                                                                                  产物、商品等与一般策划相干的资产)、对外投资(含委托理财、委托贷款、对
                                                                                  子公司投资等)、提供财政扶助、租入或租出资产、签署打点方面的条约(含委
                                                                                  托策划、受托策划等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究或开拓项目标
                                                                                  转移、签署容许协议等买卖营业事项的权限如下:

                                                                                  1. 买卖营业涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该买卖营业
                                                                                  涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计较数据;

                                                                                  2. 买卖营业标的(如股权)在最近一个管帐年度相干的业务收入占公司最近一
                                                                                  个管帐年度经审计业务收入的10%以上,且绝对金额高出1,000万元人民币;

                                                                                  3. 买卖营业标的(如股权)在最近一个管帐年度相干的净利润占公司最近一个
                                                                                  管帐年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额高出100万元人民币;

                                                                                  4. 买卖营业的成交金额(含包袱债务和用度)占公司最近一期经审计净资产的
                                                                                  10%以上,且绝对金额高出1,000万元人民币;

                                                                                  5. 买卖营业发生的利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润的10%以上,且
                                                                                  绝对金额高出100万元人民币。


                                                                                  上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计较。


                                                                                  (二)公司章程划定的应由股东大会审议的对外包管事项以外的其他对外担
                                                                                  保事项由董事会审议核准。


                                                                                  (三)公司与关联天然人产生的买卖营业金额在30万元以上的关联买卖营业,以及
                                                                                  公司与关联法人产生的买卖营业金额在300万元以上、且占公司最近一期经审计净资
                                                                                  产绝对值0.5%以上的关联买卖营业,应由董事会审议核准。


                                                                                  (四)在一个管帐年度内单笔或累计金额低于公司最近一期经审计净资产
                                                                                  30%的融资事项,由公司董事会审批。



                                                                                  第十八条 公司产生本法则第十七条第一项所述买卖营业(受赠现金资产除外)
                                                                                  到达下列尺度之一的,在董事会审议通事后,还该当提交股东大会审议:


                                                                                  (一)买卖营业涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交
                                                                                  易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计数依据;

                                                                                  (二)买卖营业标的(如股权)在最近一个管帐年度相干的业务收入占公司最近
                                                                                  一个管帐年度经审计业务收入的50%以上,且绝对金额高出5,000万元人民币;

                                                                                  (三)买卖营业标的(如股权)在最近一个管帐年度相干的净利润占公司最近一
                                                                                  个管帐年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额高出500万元人民币;

                                                                                  (四)买卖营业的成交金额(含包袱债务和用度)占公司最近一期经审计净资产
                                                                                  的50%以上,且绝对金额高出5,000万元人民币;

                                                                                  (五)买卖营业发生的利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润的50%以上,
                                                                                  且绝对金额高出500万元人民币。


                                                                                  上述指标计较中涉及的数据如为负值,取其绝对值计较。


                                                                                  公司产生上述“收购或出售资产”买卖营业时,该当以资产总额和成交金额中的
                                                                                  较高者作为计较尺度,并按买卖营业事项的范例在持续12个月内累计计较,经累计
                                                                                  计较到达最近一期经审计总资产30%的,该当提交股东大会审议,并经出席集会会议
                                                                                  的股东所持表决权三分之二以上通过。已按前述划定推行相干任务的,不再纳入
                                                                                  累计计较范畴。


                                                                                  第十九条 公司与关联人产生的买卖营业(公司获赠现金资产和提供包管除外)
                                                                                  金额在3,000万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联
                                                                                  买卖营业,应提交股东大会审议。



                                                                                  公司为关联人提供包管的,岂论数额巨细,均该当在董事会审议通事后提交
                                                                                  股东大会审议。


                                                                                  第二十条 未经董事会或股东大会核准,公司不得提供对外包管。



                                                                                  公司章程第四十三条所述对外包管事项,须在董事会审议通事后提交股东大
                                                                                  会审议。董事会审议通过的对外包管事项,该当取得出席董事会集会会议的三分之二
                                                                                  以上董事赞成并经全体独立董事三分之二以上赞成。


                                                                                  第二十一条 在一个管帐年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计
                                                                                  净资产30%以上的融资事项由董事会审议通事后报公司股东大会审批。






                                                                                  第四章 董事长



                                                                                  第二十二条 董事会设董事长1人,由公司董事接受;董事长由董事会以
                                                                                  全体董事的过半数推举发生和夺职。



                                                                                  董事长利用下列权柄:

                                                                                  (一)主持股东大会和召集、主持董事会集会会议;

                                                                                  (二)督促、搜查董事会决策的执行;

                                                                                  (三)签定公司刊行的股票、公司债券及其他有价证券;

                                                                                  (四)签定董事会重要文件和应由公司法定代表人签定的其他文件;

                                                                                  (五)利用法定代表人的权柄;

                                                                                  (六)在产生特大天然灾难等不行抗力的紧张环境下,对公司事宜利用切合
                                                                                  法令划定和公司好处的出格处理权,并在过后向公司董事会和股东大会陈诉;

                                                                                  (七)抉择公司与关联天然人产生的买卖营业金额低于30万元的关联买卖营业,以
                                                                                  及公司与关联法人产生的买卖营业金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净
                                                                                  资产绝对值0.5%的关联买卖营业;

                                                                                  (八)抉择下列公司收购或出售资产(不含原原料、燃料和动力以及出售产
                                                                                  品、商品等与一般策划相干的资产)、对外投资(不含委托理财,委托理财事项
                                                                                  未到达第十七条划定的应提交董事会审议的尺度的,仍需提交董事会审议)、提
                                                                                  供财政扶助、租入或租出资产、签署打点方面的条约(含委托策划、受托策划等)、
                                                                                  赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究或开拓项目标转移、签署容许协议等交
                                                                                  易事项:

                                                                                  1. 买卖营业涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%,该买卖营业涉
                                                                                  及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计较数据;

                                                                                  2. 买卖营业标的(如股权)在最近一个管帐年度相干的业务收入低于公司最近
                                                                                  一个管帐年度经审计业务收入的10%,或绝对金额低于1,000万元人民币;

                                                                                  3. 买卖营业标的(如股权)在最近一个管帐年度相干的净利润低于公司最近一
                                                                                  个管帐年度经审计净利润的10%,或绝对金额低于100万元人民币;

                                                                                  4. 买卖营业的成交金额(含包袱债务和用度)低于公司最近一期经审计净资产
                                                                                  的10%,或绝对金额低于1,000万元人民币;

                                                                                  5. 买卖营业发生的利润低于公司最近一个管帐年度经审计净利润的10%,或绝


                                                                                  对金额低于100万元人民币。


                                                                                  上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计较。


                                                                                  (九)抉择公司最近一期经审计净资产10%以上某人民币5,000万元以上的
                                                                                  一般出产策划打点事项(包罗但不限于签署购置、贩卖产物、提供或接管处事有
                                                                                  关的条约等);

                                                                                  (十)董事会授予的其他权柄。


                                                                                  对法令、礼貌、规章、类型性文件有出格划定的事项,作出抉择的详细权限
                                                                                  应切合该等划定。


                                                                                  第二十三条 董事长不能推行职务可能不推行职务的,由半数以上董事共
                                                                                  同推选一名董事推行职务。





                                                                                  第五章 董事会组织机构



                                                                                  第二十四条 公司设董事会秘书一名,认真公司股东大会和董事会集会会议的
                                                                                  筹办、文件保管以及公司股东资料打点,治理信息披露事宜等事件。董事会秘书
                                                                                  是公司高级打点职员,对董事会认真。



                                                                                  董事会秘书应遵遵法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件及公司章程、《董
                                                                                  事会秘书事变细则》的有关划定。


                                                                                  第二十五条 董事会秘书由董事会聘用。



                                                                                  公司董事会秘书的任职资格:

                                                                                  (一)董事会秘书该当是具有从事秘书、打点、股权事宜等事变履历的天然
                                                                                  人;

                                                                                  (二)董事会秘书该当把握财政、税收、法令、金融、企业打点等方面的知
                                                                                  识,具有精采的小我私人品格和职业道德;

                                                                                  (三)严酷遵遵法令、礼貌、规章,可以或许忠诚地推行职责,并具有精采的处
                                                                                  理民众事宜的手段;

                                                                                  具有下列气象之一的人士不得接受董事会秘书:

                                                                                  1. 《公司法》第一百四十六条划定的任何一种气象;

                                                                                  2. 最近三年受到过中国证监会的行政赏罚;

                                                                                  3. 最近三年受到过证券买卖营业所果真非难可能三次以上传递品评;


                                                                                  4. 本公司现任监事;

                                                                                  5. 有关法令、礼貌、规章、类型性文件划定的以及中国证监会、证券买卖营业
                                                                                  所认定的不得当接受董事会秘书的其他气象。


                                                                                  第二十六条 董事会秘书的首要职责是:


                                                                                  (一)认真公司信息披露事宜,和谐公司信息披露事变,组织拟定信息披露
                                                                                  事宜打点制度,督促公司和相干信息披露任务人遵取信息披露相干划定;

                                                                                  (二)认真公司投资者相关打点和股东资料打点事变,和谐公司与证券禁锢
                                                                                  机构、股东及现实节制人、保荐人、证券处事机构、媒体之间的信息雷同;

                                                                                  (三)组织筹办董事会集会会媾和股东大会,介入股东大会、董事会集会会议、监事
                                                                                  会集会会议及高级打点职员相干集会会议,认真董事会集会会议记录事变并具名;

                                                                                  (四)认真公司信息披露的保密事变,在未果真重大信息呈现走漏时,实时
                                                                                  向厚交所陈诉并通告;

                                                                                  (五)存眷民众媒体报道并主动求证真实环境,督促董事会实时回覆厚交所
                                                                                  全部问询;

                                                                                  (六)组织董事、监事和高级打点职员举办证券法令礼貌、《股票上市法则》
                                                                                  及相干划定的培训,帮忙前述职员相识各自在信息披露中的权力和任务;

                                                                                  (七)督促董事、监事和高级打点职员遵遵法令、礼貌、《股票上市法则》、
                                                                                  厚交所其他相干划定及公司章程,切实推行其所作出的理睬;在知悉公司作出或
                                                                                  也许作出违背有关划定的决策时,实时提示并当即如实向厚交所陈诉;

                                                                                  (八)《公司法》、《证券法》、中国证监会和厚交所要求推行的其他职责。


                                                                                  第二十七条 董事会秘书该当由公司董事、副总裁或财政总监兼任。

                                                                                  第二十八条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘用或解聘。



                                                                                  公司该当在原任董事会秘书去职后三个月内聘用董事会秘书。公司董事会秘
                                                                                  书空白时代,董事会该当指定一名董事或高级打点职员代行董事会秘书的职责,
                                                                                  同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的职员之前,由董
                                                                                  事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空白时代高出三个月之后,董事长应今世
                                                                                  行董事会秘书职责,直至公司正式聘用董事会秘书。


                                                                                  第二十九条 公司董事会解聘董事会秘书该当有富裕来由,不得无端将其
                                                                                  解聘。



                                                                                  董事会秘书有下列气象之一的,公司该当自究竟产生之日起1个月内解聘董


                                                                                  事会秘书:

                                                                                  (一)呈现公司章程第一百三十九条第(三)项划定气象之一的;

                                                                                  (二)持续3个月以上不能推行职责的;

                                                                                  (三)在推行职责时呈现重大错误或疏漏,给投资者造成重大丧失的;

                                                                                  (四)违背法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件或公司章程,给投资者
                                                                                  造成重大丧失的。


                                                                                  第三十条 董事会下设董事会办公室,处理赏罚董事会一般事宜。



                                                                                  董事会秘书或证券事宜代表接受董事会办公室认真人,保管董事会和董事会
                                                                                  办公室印章。董事会秘书可以指定证券事宜代表等有关职员帮忙其处理赏罚一般事
                                                                                  务。


                                                                                  第三十一条 董事会该当设立计谋委员会、审计委员会、薪酬与查核委员
                                                                                  会、提名委员会,拟定专门委员集会会议事法则。审计委员会、薪酬与查核委员会、
                                                                                  提名委员会成员由不少于三名董事构成,个中独立董事该当占半数以上并接受召
                                                                                  集人。审计委员会的召集人该当为管帐专业人士。



                                                                                  按照公司章程或股东大会的有关决策,董事会可以设立其他专门委员会,并
                                                                                  拟定响应的事变细则。




                                                                                  第六章 董事集会会议案



                                                                                  第三十二条 董事会成员、总裁可以向公司董事会提出议案,单独或合
                                                                                  计持有公司10%以上股份的股东、监事会在其发起召开姑且董事会时可以提出
                                                                                  姑且董事集会会议案。



                                                                                  董事会提案该当切合下列前提:

                                                                                  (一)内容与法令、礼貌、类型性文件和公司章程的划定不相抵触,而且属
                                                                                  于董事会的职责范畴;

                                                                                  (二)有明晰议题和详细决策事项。


                                                                                  第三十三条 除单独或合计持有公司3%以上股份的股东、监事会应在其
                                                                                  发起召开姑且董事会时提出姑且董事集会会议案外,其他向董事会提出的各项议案
                                                                                  应在董事会召开前10日送交董事会秘书,由董事长抉择是否列入董事会审议议
                                                                                  案。如董事长未将提案人提交的议案列入董事会审议议案,董事长应向提案人



                                                                                  声名来由,提案人差异意的,应由董事会以全体董事过半数通过的方法抉择是
                                                                                  否列入审议议案。

                                                                                  第三十四条 公司需经董事会审议的出产策划事项可以下列方法提交董
                                                                                  事会审议:


                                                                                  (一)公司年度成长打算、出产策划打算由总裁认真组织订定后由董事长向
                                                                                  董事会提出;

                                                                                  (二)有关公司财政预算、决算方案由财政总监会同总裁认真组织订定后由
                                                                                  董事长向董事会提出;

                                                                                  (三)有关公司盈余分派和补充吃亏方案由财政总监会同总裁、董事会秘书
                                                                                  配合订定后向董事会提出;

                                                                                  (四)涉及公司的对外包管、贷款方案的议案,应包罗包管或贷款金额、被
                                                                                  包管方的根基环境及财政状况、贷款的用途、包管限期、包管方法、贷款期
                                                                                  限、对公司财政布局的影响等。


                                                                                  第三十五条 有关需由董事会抉择的公司人事任免的议案,董事长、总
                                                                                  裁应按照提名委员会的审议功效别离凭证其权限向董事会提出。个中董事和高
                                                                                  级管 理职员的任免应由独立董事向董事会颁发独立意见。

                                                                                  第三十六条 有关公司内部机构配置、根基打点制度的议案,由总裁负
                                                                                  责订定并向董事会提出。

                                                                                  第三十七条 在发出召开董事会按期集会会议的关照前,董事会办公室该当
                                                                                  一一征求各董事的意见,起源形成集会会议提案后交董事长制定。



                                                                                  董事长在制定提案前,该当视必要征求总裁和其他高级打点职员的意见。




                                                                                  第七章 董事会集会会议的召集



                                                                                  第三十八条 董事会集会会议分为按期集会会媾和姑且集会会议。



                                                                                  董事会每年至少召开两次集会会议。


                                                                                  第三十九条 有下列气象之一的,董事会该当召开姑且集会会议:


                                                                                  (一)代表异常之一以上表决权的股东发起时;

                                                                                  (二)三分之一以上董事联名发起时;

                                                                                  (三)二分之一以上独立董事发起时


                                                                                  (四)监事会发起时;

                                                                                  (五)董事长以为须要时;

                                                                                  (六)法令、礼貌、规章、类型性文件及公司章程划定的其他气象。


                                                                                  凭证前条划定发起召开董事会姑且集会会议的,该当通过董事会办公室可能直接
                                                                                  向董事长提交经发起人具名(盖印)的书面发起。书面发起中该当载明下列事项:

                                                                                  (一)发起人的姓名可能名称;

                                                                                  (二)发起来由可能发起所基于的客观事由;

                                                                                  (三)发起集会会议召开的时刻可能时限、所在和方法;

                                                                                  (四)明晰和详细的提案;

                                                                                  (五)发起人的接洽方法和发起日期等。


                                                                                  提案内容该当属公司章程划定的董事会权柄范畴内的事项,与提案有关的材
                                                                                  料该当一并提交。


                                                                                  董事会办公室在收到上述书面发起和有关原料后,该当于当日转交董事长。

                                                                                  董事长以为提案内容不明晰、详细可能有关原料不充实的,可以要求发起人修改
                                                                                  可能增补。


                                                                                  董事长该当自接到发起后10日内,召集和主持董事会集会会议。


                                                                                  第四十条 董事会集会会议由董事长召集和主持;董事长不能推行职务可能不履
                                                                                  行职务的,由半数以上董事配合推选一名董事召集和主持。





                                                                                  第八章 董事会集会会议的关照



                                                                                  第四十一条 召开董事会按期集会会媾和姑且集会会议,董事会办公室该当别离提
                                                                                  前十日和五日将书面集会会议关照通过直接送达、传真、电子邮件可能其他方法,提
                                                                                  交全体董事和监事以及高级打点职员、董事会秘书。非直接送达的,还该当通过
                                                                                  电话举办确认并做响应记录。



                                                                                  环境紧张,必要尽快召开董事会姑且集会会议的,可以随时通过电话可能其他口
                                                                                  头方法发出集会会议关照,但召集人该当在集会会议上做出声名。


                                                                                  第四十二条 董事会书面集会会议关照该当至少包罗以下内容:


                                                                                  (一)集会会议的时刻、所在;

                                                                                  (二)集会会议的召开方法;


                                                                                  (三)拟审议的事项(集会会议提案);

                                                                                  (四)集会会议召集人和主持人、姑且集会会议的发起人及其书面发起;

                                                                                  (五)董事表决所必须的集会会议原料;

                                                                                  (六)董事该当亲身出席可能委托其他董事代为出席集会会议的要求;

                                                                                  (七)接洽人和接洽方法。


                                                                                  口头集会会议关照至少应包罗上述第(一)、(二)项内容,以及环境紧张必要尽
                                                                                  快召开董事会姑且集会会议的声名。


                                                                                  第四十三条 董事会按期集会会议的书面集会会议关照发出后,假如必要改观集会会议
                                                                                  的时刻、所在等事项可能增进、改观、打消集会会议提案的,该当在原定集会会议召开日
                                                                                  之前三日发出版面改观关照,声名环境和新提案的有关内容及相干原料。不敷三
                                                                                  日的,集会会议日期该当响应顺延可能取得全体与会董事的书面承认后按原定日期召
                                                                                  开。



                                                                                  董事会姑且集会会议的集会会议关照发出后,假如必要改观集会会议的时刻、所在等事项
                                                                                  可能增进、改观、打消集会会议提案的,该当事先取得全体与会董事的承认并做好相
                                                                                  应记录。


                                                                                  第四十四条 董事会集会会议关照,以专人送出的,由被送达人在送达回执上
                                                                                  署名(或盖印),被送达人签收日期为送达日期;以传真方法送出的,以发送传
                                                                                  真输出的发送完成陈诉上所载日期为送达日期;以邮件送达的,以电子邮件进入
                                                                                  收件人的电子数据互换体系的日期为送达日期。

                                                                                  第四十五条 除本章所述因公司遭遇危急等非凡或紧张环境时召开的临
                                                                                  时董事会外,公司召开董事会集会会议,董事会应按本章划定的时刻事先关照全部董
                                                                                  事和监事,并提供足够的资料(包罗集会会议议题的相干配景原料和有助于董事领略
                                                                                  公司营业盼望的信息和数据)。当2名或2名以上独立董事以为资料不充实或论
                                                                                  证不明晰时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会集会会议或延期审议该事项,
                                                                                  董事会应予以采用。





                                                                                  第九章 董事会集会会议的召开和表决



                                                                                  第四十六条 董事会集会会议该当有过半数的董事出席方可进行。



                                                                                  监事可以列席董事会集会会议;总裁和董事会秘书该当列席董事会集会会议。集会会议主


                                                                                  持人以为有须要的,可以关照其他有关职员列席董事会集会会议。


                                                                                  第四十七条 董事原则上该当亲身出席董事会集会会议。因故不能出席集会会议
                                                                                  的,该当事先审视集会会议原料,形成明晰的意见,书面委托其他董事代为出席。委
                                                                                  托书该当载明:


                                                                                  (一)委托人和受托人的姓名、身份证号码;

                                                                                  (二)委托人不能出席集会会议的缘故起因;

                                                                                  (三)委托人对每项提案的扼要意见;

                                                                                  (四)委托人的授权范畴和对提案表决意向的指示;

                                                                                  (五)委托的有用限期;

                                                                                  (六)委托人和受托人的具名或盖印及日期等。


                                                                                  董事该当依法对按期陈诉是否真实、精确、完备签定书面确认意见,不得委
                                                                                  托他人签定,也不得以任何来由拒绝签定。


                                                                                  受托董事该当向集会会议主持人提交书面委托书,在集会会议签到簿上声名受托出席
                                                                                  的环境。


                                                                                  董事未出席董事会集会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次集会会议上的投
                                                                                  票权。


                                                                                  第四十八条 委托和受托出席董事会集会会议该当遵循以下原则:


                                                                                  (一)在审议关联买卖营业事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出席;关
                                                                                  联董事也不得接管非关联董事的委托;

                                                                                  (二)独立董事不得委托非独立董事代为出席,非独立董事也不得接管独立
                                                                                  董事的委托;

                                                                                  (三)董事不得在未声名其本人对提案的小我私人意见和表决意向的环境下全权
                                                                                  委托其他董事代为出席,有关董事也不得接管全权委托和授权不明晰的委托;

                                                                                  (四)一名董事不得接管高出两名董事的委托,董事也不得委托已经接管两
                                                                                  名其他董事委托的董事代为出席。


                                                                                  第四十九条 董事会集会会议以现场召开为原则。须要时,在保障董事充实表
                                                                                  达意见的条件下,经召集人(主持人)、发起人赞成,也可以通过视频、电话、
                                                                                  传真可能电子邮件表决等方法召开。董事会集会会议也可以采纳现场与其他方法同时
                                                                                  举办的方法召开。



                                                                                  非以现场方法召开的,以视频表现在场的董事、在电话集会会议中颁发意见的董


                                                                                  事、规按限期内现实收到传真可能电子邮件等有用表决票,可能董事过后提交的
                                                                                  曾介入集会会议的书面确认函等计较出席集会会议的董事人数。


                                                                                  第五十条 集会会议主持人该当一一提请出席董事会集会会议的董事对各项提案发
                                                                                  表白确的意见。



                                                                                  董事就统一提案一再讲话或讲话超出提案范畴,甚至影响其他董事讲话可能
                                                                                  阻碍集会会议正常举办的,集会会议主持人该当实时避免。


                                                                                  除征得全体与会董事的同等同不测,董事会集会会议不得就未包罗在集会会议关照中
                                                                                  的提案举办表决。


                                                                                  第五十一条 董事该当当真阅读有关集会会议原料,在充实相识环境的基本上
                                                                                  独立、盛大地颁发意见。



                                                                                  董事可以在会前向董事会办公室、集会会议召集人、高级打点职员和其他高级管
                                                                                  理职员、各专门委员会、管帐师事宜所和状师事宜所等有关职员和机构了办理策
                                                                                  所必要的信息,也可以在集会会议举办中向主持人提议请上述职员和机构代表与会解
                                                                                  释有关环境。


                                                                                  对付列入集会会议议程必要表决的议案或事项,在举办表决前,该当颠末当真审
                                                                                  议接头,董事可以自由讲话,董事也可以以书面情势颁发意见。


                                                                                  第五十二条 提案颠末充实接头后,主持人该当当令提请与会董事对提案
                                                                                  一一别离举办表决。



                                                                                  集会会议表决实施一人一票,以记名和书面方法举办。


                                                                                  董事的表决意向分为赞成、阻挡和弃权。与会董事该当从上述意向中选择其
                                                                                  一,未做选择可能同时选择两个以上意向的,集会会议主持人该当要求有关董事从头
                                                                                  选择,拒不选择的,视为弃权;半途分开会场不回而未做选择的,视为弃权。


                                                                                  第五十三条 董事会如以填写表决票的方法举办表决,董事会秘书认真组
                                                                                  织建造董事会表决票。表决票应至少包罗如下内容:


                                                                                  (一)董事会届次、召开时刻及所在;

                                                                                  (二)董事姓名;

                                                                                  (三)需审议表决的事项;

                                                                                  (三)投同意、阻挡、弃权票的方法指示;
                                                                                  (四)对每一表决事项的表决意见;


                                                                                  (六)其他必要记实的事项。



                                                                                  表决票应在表决之前由董事会秘书认真分发给出席集会会议的董事,并在表决完
                                                                                  成后由董事会秘书认真收回。表决票作为公司档案由董事会秘书凭证公司档案制
                                                                                  度的有关划定予以生涯,生涯限期为十年。


                                                                                  受其他董事委托代为投票的董事,除本身持有一张表决票外,亦应代委托董
                                                                                  事持有一张表决票,并在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投
                                                                                  票”。


                                                                                  采纳传真方法举办表决的,参加表决的董事该当凭证关照或集会会议主持人的要
                                                                                  求在发送截至限期之前将表决票传真至指定所在和传真号码,过时传真的表决票
                                                                                  无效。


                                                                                  第五十四条 呈现下述气象的,董事该当对有关提案回避表决:


                                                                                  (一)董事本人以为该当回避的气象;

                                                                                  (二)董事与集会会议提案所涉及的企业有关联相关而须回避的其他气象。


                                                                                  (三)法令、礼貌、规章、类型性文件、公司章程划定的和中国证监会、深
                                                                                  交所认定的须回避的其他气象。


                                                                                  在董事回避表决的环境下,有关董事会集会会议由过半数的无关联相关董事出席
                                                                                  即可进行,形成决策须经无关联相关董事过半数通过。出席集会会议的无关联相关董
                                                                                  事人数不敷三人的,不得对有关提案举办表决,而该当将该事项提交股东大会审
                                                                                  议。


                                                                                  第五十五条 与会董事表决完成后,董事会办公室有关事恋职员该当实时
                                                                                  网络董事的表决票,交董事会秘书在其他董事的监视下举办统计。



                                                                                  现场召开集会会议的,集会会议主持人该当就地公布统计功效;其他环境下,集会会议主
                                                                                  持人该当要求董事会秘书在划定的表决时限竣事后下一事变日之前,关照董事表
                                                                                  决功效。


                                                                                  董事在集会会议主持人公布表决功效后可能划定的表决时限竣事后举办表决的,
                                                                                  其表决环境不予统计。


                                                                                  第五十六条 集会会议主持人假如对提交表决的决策功效有任何猜疑,可以对
                                                                                  所投票数举办盘点;假如集会会议主持人未举办点票,出席集会会议的董事对集会会议主持人
                                                                                  公布的决策功效有贰言的,可以在公布表决功效后当即哀求验票,集会会议主持人应
                                                                                  当实时验票。

                                                                                  第五十七条 除本法则第五十四条划定的气象外,董事会审议通过集会会议提



                                                                                  案并形成相干决策,必需有高出公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成
                                                                                  票。法令、行政礼貌、规章、类型性文件和公司章程划定董事会形成决策该当取
                                                                                  得更多董事赞成的,从其划定。



                                                                                  董事会按照公司章程的划定,在其权限范畴内对包管事项作出决策,除公司
                                                                                  全体董事过半数同不测,还必需经出席集会会议的三分之二以上董事的赞成。


                                                                                  第五十八条 差异决策在内容和寄义上呈现抵牾的,以时刻上后形成的决
                                                                                  议为准。

                                                                                  第五十九条 董事会该当严酷凭证股东大会和公司章程的授权行事,不得
                                                                                  越权形成决策。

                                                                                  第六十条 董事会集会会议必要就公司利润分派、成本公积金转增股才干项做出
                                                                                  决策,但注册管帐师尚未出具正式审计陈诉的,集会会议起首该当按照注册管帐师提
                                                                                  供的审计陈诉草案(除涉及利润分派、成本公积金转增股本之外的其余财政数据
                                                                                  均已确定)做出决策,待注册管帐师出具正式审计陈诉后,再就相干事项做出决
                                                                                  议。

                                                                                  第六十一条 提案未获通过的,在有关前提和身分未产生重大变革的环境
                                                                                  下,董事会集会会议在一个月内不应当再审议内容沟通的提案。

                                                                                  第六十二条 二分之一以上的与会董事以为提案不明晰、不详细,可能因
                                                                                  集会会议原料不充实等其他事由导致其无法对有关事项作出判定时,集会会议主持人该当
                                                                                  要求集会会议对该议题举办暂缓表决。



                                                                                  发起暂缓表决的董事该当对提案再次提交审议应满意的前提提出明晰要求。




                                                                                  第十章 董事会集会会议记录



                                                                                  第六十三条 现场召开和以视频、电话等方法召开的董事会集会会议可以举办
                                                                                  全程灌音。

                                                                                  第六十四条 董事会秘书该当布置董事会办公室事恋职员对董事会集会会议
                                                                                  做好记录。集会会议记录该当包罗以下内容:


                                                                                  (一)集会会议届次和召开的时刻、所在、方法;

                                                                                  (二)集会会议关照的发出环境;

                                                                                  (三)集会会议召集人和主持人;


                                                                                  (四)董事亲身出席和受托出席的环境;

                                                                                  (五)关于集会会议措施和召开环境的声名;

                                                                                  (六)集会会议审议的提案、每位董事对有关事项的讲话要点和首要意见、对提
                                                                                  案的表决意向;

                                                                                  (七)每项提案的表决方法和表决功效(声名详细的赞成、阻挡、弃权票数);

                                                                                  (八)与会董事以为该当记实的其他事项。


                                                                                  第六十五条 除集会会议记录外,董事会秘书还可以布置董事会办公室事恋人
                                                                                  员对集会会议召开环境作成简明简要的集会会议纪要,按照统计的表决功效就集会会议所形成
                                                                                  的决策建造单独的决策记录。

                                                                                  第六十六条 与会董事应今世表其本人和委托其代为出席集会会议的董事对
                                                                                  集会会议记录、集会会议纪要和决策记录举办具名确认。董事对集会会议记录、纪要可能决策
                                                                                  有差异意见的,可以在具名时作出有书面声名。



                                                                                  董事不按前款划定举办具名确认,视为完全赞成集会会议记录、集会会议纪要和决策
                                                                                  记录的内容。


                                                                                  第六十七条 董事该当在董事会决策上具名并对董事会的决策包袱责
                                                                                  任。董事会决策违背法令、礼貌可能公司章程,致使公司蒙受丧失的,参加决
                                                                                  议的董事对公司负抵偿责任。但经证明在表决时曾表白贰言并记实于集会会议记录
                                                                                  的,该董事可以免去责任。如不出席集会会议,也不委托代表、也未在董事会召开
                                                                                  之时可能之前对所议事项提供书面意见的董事应视作未暗示贰言,难免去责
                                                                                  任。

                                                                                  第六十八条 董事会集会会议档案,包罗集会会议关照和集会会议原料、集会会议签到
                                                                                  簿、董事代为出席的授权委托书、集会会议灌音资料、表决票、经与会董事具名确
                                                                                  认的集会会议记录、集会会议纪要、决策记录等,,由董事会秘书认真生涯。



                                                                                  董事会集会会议档案的生涯限期为十年。




                                                                                  第十一章 决策执行



                                                                                  第六十九条 董事长该当督促有关职员落实董事会决策,搜查决策的实验
                                                                                  环境,并在往后的董事会集会会议上传递已经形成的决策的执行环境。



                                                                                  董事会决策实验进程中,董事长应就决策的实验环境举办跟踪搜查,在搜查


                                                                                  中发明有违背决策的事项时,可要求和督促高级打点职员予以更正,高级打点人
                                                                                  员若不采用其意见,董事长可提请召开姑且董事会,作出决策要求高级打点职员
                                                                                  予以更正。




                                                                                  第十二章 议事法则的修改



                                                                                  第七十条 有下列气象之一的,董事会该当实时修订本法则:


                                                                                  (一)国度有关法令、行政礼貌、规章或类型性文件修改,或拟定并颁布新
                                                                                  的法令、行政礼貌、规章或类型性文件后,本法则划定的事项与前述法令、行政
                                                                                  礼貌、规章或类型性文件的划定相抵触;

                                                                                  (二)公司章程修改后,本法则划定的事项与公司章程的划定相抵触;

                                                                                  (三)股东大会抉择修改本法则。




                                                                                  第十三章 附 则



                                                                                  第七十一条 本法则所称“以上”、“以下”、“以内”都含本数,“不满”、
                                                                                  “以外”、“低于”、“多于”不含本数。

                                                                                  第七十二条 本法则为公司章程的附件,由公司董事会制定,公司股东大
                                                                                  会审议核准,修改时亦同。



                                                                                  本法则未尽事件,凭证中国的相干法令、行政礼貌、规章、类型性文件和公
                                                                                  司章程的有关划定执行。


                                                                                  第七十三条 本法则由董事会认真表明。

                                                                                  第七十四条 本法则自股东大会审议通过之日起见效,修改时亦同。





                                                                                  广东坚朗五金成品股份有限公司

                                                                                  二〇一六年四月


                                                                                    中财网

                                                                                  相关文章

                                                                                  阿里巴巴项目落户浙江永康五金城

                                                                                  “阿里巴巴淘宝网‘中国质造·永康好五金’项目永康商盟总盟正式落户五金城。”昨天(12月9日),记者从浙江永康五金城电商财富成长有限公司获悉这一动静。作为 ..

                                                                                  发布日期:2018-04-14 详细>>

                                                                                  晋亿五金做人道化、认真任的企业

                                                                                  做人道化、认真任的企业固然走的是晋亿五金之路,可是晋亿如故会给客... ..

                                                                                  发布日期:2018-04-10 详细>>

                                                                                  安徽德力日用玻璃股份有限公司关于对深圳证券买卖营业所中小板年报问

                                                                                  (上接D7版)七、制止期末,公司应收账款余额为2.66亿元,请你公司具体声名第四序度新增应收账款金额及制止本问询函收到日的回款环境,并进一步核实按欠款方归集的 ..

                                                                                  发布日期:2018-04-10 详细>>

                                                                                  异地中考前提放宽逾千考生开颜

                                                                                  4月13日,东莞市教诲局召开媒体晤面会,公布进一步低落“异地中考”门槛,原先设定考生家长要持有栖身证、购置社保一年或以上的年限,改观为无年限。 据统计,光亮中学有700多名门生,因家长缺 ..

                                                                                  发布日期:2018-04-10 详细>>

                                                                                  [field:arcurl/]

                                                                                  东莞三类行业不能自主申报住所信息

                                                                                  东莞三类行业不能自主申报住所信息---宣布会由市工商局副调研员张志云解读企业集群注册和住所挂号打点两项改良法子。试点的托管企业共吸引了624家电商企业治理集 ..

                                                                                  发布日期:2018-04-10 详细>>

                                                                                  东莞成长控股股份有限公司2006 年年度陈诉

                                                                                  【 重要提醒 】 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性 ..

                                                                                  发布日期:2018-04-10 详细>>

                                                                                  [field:arcurl/]

                                                                                  万江丽秀亵服公司老板跑路 值钱装备被搬空

                                                                                  员工节其后上班,工场值钱的对象早已被搬空。保安不见踪影车间卷闸门紧锁 万江丽秀亵服有限公司一份发自2月2日的2015年春节放假关照书上表现,工场从2月8日开始 ..

                                                                                  发布日期:2018-04-10 详细>>

                                                                                  原告东莞市辉扬自动化装备有限公司诉被告广州市昊懿化工有限公司

                                                                                  广 州 市 天 河 区 人 民 法 院 公 告 (2016)粤0106民初11815号 广州市昊懿化工有限公司、刘永球、潘美甜、冼传滨: 本院受理原告东莞市辉扬自动化装备有限公司诉被告广州市昊懿化工有限公司 ..

                                                                                  发布日期:2018-04-10 详细>>